Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (50 tuổi) nguyên Trưởng phòng Tín dụng với mức án chung thân về tội “tham ô tài sản”, 5 năm tù về tội “vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp chung hình phạt chung thân.

        Bị cáo Hoàng Trọng Chỉ (65 tuổi) nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank quận 8, cũng bị tòa tuyên phạt mức án 8 năm tù cho hai tội: “thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” và “vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cao nghe tòa tuyên án.

Các bị cáo Đào Thị Thu Hiển, Nguyễn Huỳnh Thy Thảo, Từ Kiến Nam, là nhân viên Agribank quận 8 lĩnh các mức án 5-7 năm tù về tội “tham ô tài sản”, riêng bị cáo Nguyễn Thanh Tân bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhóm bị cáo còn lại cũng là nhân viên của Agribank quận 8 phạm tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Nguyễn Thị Mỹ Lan, Nguyễn Thị Lệ Oanh, Nguyễn Thị Anh Trang bị phạt 3 năm tù treo.

Theo cáo trạng, năm 1999, Chi nhánh Agribank quận 8 chủ trương cho các tiểu thương tại chợ Bình Tây thế chấp chủ quyền sạp bán hàng để vay tiền phát triển kinh doanh.

Từ đó, Agribank quận 8 cử Trưởng phòng tín dụng là Nguyễn Thị Thu Hà và hai cấp dưới của Hà là Đào Thị Thu Hiển và Nguyễn Huỳnh Thy Thảo chịu trách nhiệm xét duyệt hồ sơ, lập thủ tục giải quyết cho vay, thu nợ của các tiểu thương cần vay vốn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hà chỉ đạo Hiển và Thảo lập hồ sơ vay khống, thu tiền nợ của khách nhưng không nộp vào quỹ... để từ đó, Hà “rút ruột” của ngân hàng này hơn 8 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

            Trên cương vị Giám đốc Chi nhánh, Hoàng Trọng Chỉ không những không kiểm tra chặt chẽ công tác lập hồ sơ cho vay, thu nợ của Hà và cấp dưới mà còn “cấu kết” với một số cán bộ cấp dưới có những hành vi sai phạm như bỏ qua nhiều quy trình về hợp đồng vay tiền, xét duyệt tài sản… để nhận thế chấp của Lý Khánh Hồng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cơ giới Công nông lâm nghiệp) một lô đất tại Bình Dương đang có tranh chấp.

          Việc làm này của Chỉ và đồng phạm đã tạo điều kiện để Hồng chiếm đoạt của Agribank quận 8 hơn 5 tỷ đồng.